湖北泰晶電子科技股份有限公司首次公開發行股

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湖北泰晶電子科技股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 Hubei TKD Crystal Electronic Science and Technology Co., Ltd. (湖北省隨州市曾都經濟開發區) 首次公開發行股票招股說明書摘要

湖北泰晶電子科技股份有限公司

首次公開發行股票招股說明書摘要

Hubei TKD Crystal Electronic Science and Technology Co., Ltd.

(湖北省隨州市曾都經濟開發區)

首次公開發行股票招股說明書摘要

發行人聲明

本招股說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況,並不包括招股說明書全文的各部分內容。招股說明書全文同時刊登於上海證券交易所網站。投資者在做出認購決定之前,應仔細閱讀招股說明書全文,並以其作為投資決定的依據。

發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對招股說明書及其摘要真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。

中國證監會、其他政府部門對本次發行所作的任何決定或意見,均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問,應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。

釋 義

在本招股說明書摘要中,除非另有說明,下列詞語具有如下特定含義:

註:本招股說明書摘要若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況,均為四舍五入原因造成。

第一節 重大事項提示

一、本次發行的相關重要承諾的說明

(一)本公司股東及董事、監事和高級管理人員直接或間接持股自願鎖定的承諾

本次發行前,公司第一大股東、董事長兼總經理喻信東持有公司股份比例為56.80%,喻信東的配偶王丹持有公司股份比例為11.60%、喻信東的弟弟喻信輝持有公司股份比例為7.20%、喻信東的妹夫何虎持有公司股份比例為2.00%。喻信東與其關聯方王丹、喻信輝和何虎合計持有公司股份比例為77.60%,喻信東、王丹、喻信輝和何虎為公司實際控制人。

公司共同實際控制人、董事長兼總經理喻信東先生承諾:自公司本次發行的股票上市交易之日起三十六個月內,不轉讓或委托他人管理本人直接或者間接持有的公司股份,也不由公司回購本人直接或者間接持有的股份。作為公司董事長和高級管理人員,在上述鎖定期滿後,本人在任職期內每年轉讓的股份不超過本人持有公司股份總數的百分之二十五,離職後半年內不轉讓所持公司股票。所持股票在鎖定期滿後兩年內減持的,減持價格不低於發行價;公司上市後6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低於發行價,或者上市後6個月期末收盤價低於發行價,持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月,且不因職務變更或離職等原因而終止履行。

公司共同實際控制人王丹女士、喻信輝先生和何虎先生承諾:本人承諾自公司本次發行的股票上市交易之日起三十六個月內,不轉讓或委托他人管理本人直接或者間接持有的公司股份,也不由公司回購本人直接或者間接持有的股份。除前述限售期外,本人的股份鎖定期將嚴格按照公司實際控制人、董事長喻信東股份鎖定的承諾執行。

持有本公司股份的本公司董事、高級管理人員屈新球先生、王斌先生、王金濤先生、許玉清先生承諾:作為公司股東,本人承諾自公司本次發行的股票上市交易之日起三十六個月內,不轉讓或委托他人管理本人直接或者間接持有的公司股份,也不由公司回購本人直接或者間接持有的股份。在上述鎖定期滿後,本人在任泰晶科技董事、監事、高級管理人員一職或數職期間內每年轉讓的股份不超過本人持有公司股份總數的百分之二十五,離職後半年內不轉讓所持公司股票。所持股票在鎖定期滿後兩年內減持的,減持價格不低於發行價;公司上市後6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低於發行價,或者上市後6個月期末收盤價低於發行價,持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月,且不因職務變更或離職等原因而終止履行。

本公司股東湖北高和、百興年代、中南成長和海銀達承諾:自公司本次發行的股票上市交易之日起十二個月內,本公司不轉讓或者委托他人管理本公司持有的泰晶科技股份,也不由泰晶科技回購本公司所持有的該部分股份。

(二)關於上市後三年內公司股價低於每股凈資產時穩定股價的預案

經公司第一屆董事會第十一次會議、2014年第一次臨時股東大會審議通過,公司股票上市後三年內股票價格低於每股凈資產(每股凈資產=最近一期經審計的凈資產/股本總額,下同)時,公司將采取股價穩定預案,具體如下:

1、啟動股價穩定措施的條件

自公司股票正式掛牌上市之日起三年內,若公司股票連續20個交易日的收盤價(如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的,須按照上海證券交易所的有關規定作相應調整,下同)均低於公司上一個會計年度終瞭時經審計的每股凈資產(每股凈資產=合並財務報表中的歸屬於母公司普通股股東權益合計數÷年末公司股份總數,下同)時,公司將啟動股價穩定措施。

2、股價穩定的具體措施及實施程序

在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時,公司應在三個交易日內,根據當時有效的法律法規和本股價穩定預案,與控股股東、董事(不含獨立董事,下同)、高級管理人員協商一致,提出穩定公司股價的具體方案,履行相應的審批程序和信息披露義務。股價穩定措施實施後,公司的股權分佈應當符合上市條件。

當公司需要采取股價穩定措施時,可以視公司實際情況、股票市場情況,按以下順序實施股價穩定措施。

(1)實施利潤分配或資本公積轉增股本

在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時,若公司決定通過利潤分配或資本公積轉增股本穩定公司股價,降低每股凈資產,公司董事會將根據法律法規、《公司章程》的規定,在保證公司經營資金需求的前提下,提議公司實施利潤分配方案或者資本公積轉增股本方案。

公司將在5個交易日內召開董事會,討論利潤分配方案或資本公積轉增股本方案,並提交股東大會審議。

在股東大會審議通過利潤分配方案或資本公積轉增股本方案後的二個月內,實施完畢。

公司利潤分配或資本公積轉增股本應符合相關法律法規、公司章程的規定。

(2)公司以法律法規允許的交易方式向社會公眾股東回購股份

公司啟動股價穩定措施後,當公司根據股價穩定措施(1)完成利潤分配或資本公積轉增股本後,公司股票連續10個交易日的收盤價仍低於公司上一會計年度經審計的每股凈資產時,或無法實施股價穩定措施(1)時,公司應在5個交易日內召開董事會,討論公司向社會公眾股東回購公司股份的方案,並提交股東大會審議。

公司回購股份的資金為自有資金,回購股份的價格不超過上一個會計年度終瞭時經審計的每股凈資產的價格,回購股份的方式為以法律法規允許的交易方式向社會公眾股東回購股份。公司用於回購股份的資金金額不高於回購股份事項發生時上一個會計年度經審計的歸屬於母公司所有者凈利潤的20%。如果公司股價已經不滿足啟動穩定公司股價措施的條件的,公司可不再實施向社會公眾股東回購股份。回購股份後,公司的股權分佈應當符合上市條件。

公司以法律法規允許的交易方式向社會公眾股東回購公司股份應符合《公司法》、《證券法》等法律、法規、規范性文件的規定。

(3)控股股東通過二級市場以競價交易方式增持公司股份

公司啟動股價穩定措施後,當公司根據股價穩定措施(2)完成公司回購股份後,公司股票連續10個交易日的收盤價仍低於公司上一會計年度經審計的每股凈資產時,或無法實施股價穩定措施(2)時,公司控股股東應在5個交易日內,提出增持公司股份的方案(包括擬增持公司股份的數量、價格區間、時間等),並依法履行證券監督管理部門、證券交易所等主管部門的審批手續,在獲得批準後的三個交易日內通知公司,公司應按照相關規定披露控股股東增持公司股份的計劃。在公司披露控股股東增持公司股份計劃的三個交易日後,控股股東開始實施增持公司股份的計劃。

控股股東增持公司股份的價格不高於公司上一會計年度終瞭時經審計的每股凈資產,用於增持股份的資金金額不高於公司的控股股東自公司上市後累計從公司所獲得現金分紅稅後金額的20%。如果公司股價已經不滿足啟動穩定公司股價措施的條件的,控股股東可不再實施增持公司股份。前述主體增持公司股份後,公司的股權分佈應當符合上市條件。

公司控股股東增持公司股份應符合相關法律法規的規定。

(4)董事、高級管理人員買入公司股份

公司啟動股價穩定措施後,當公司根據股價穩定措施(3)完成控股股東增持公司股份後,公司股票連續10個交易日的收盤價仍低於公司上一會計年度經審計的每股凈資產時,或無法實施股價穩定措施(3)時,公司時任董事、高級管理人員(包括本預案承諾簽署時尚未就任或未來新選聘的公司董事、高級管理人員)應通過法律法規允許的交易方式買入公司股票以穩定公司股價。公司董事、高級管理人員買入公司股份後,公司的股權分佈應當符合上市條件。

公司董事、高級管理人員通過法律法規允許的交易方式買入公司股份,買入價格不高於公司上一會計年度終瞭時經審計的每股凈資產,各董事、高級管理人員用於購買股份的金額不高於公司董事、高級管理人員上一會計年度從公司領取稅後薪酬額的30%。如果公司股價已經不滿足啟動穩定公司股價措施的條件的,董事、高級管理人員可不再買入公司股份。

公司董事、高級管理人員買入公司股份應符合相關法律、法規的規定,需要履行證券監督管理部門、證券交易所等主管部門審批的,應履行相應的審批手續。因未獲得批準而未買入公司股份的,視同已履行本預案及承諾。

3、應啟動而未啟動股價穩定措施的約束措施

在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時,如公司、控股股東、董事、高級管理人員未采取上述穩定股價的具體措施,公司、控股股東、董事、高級管理人員承諾接受以下約束措施:

(1)公司、控股股東、董事、高級管理人員將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因並向公司股東和社會公眾投資者道歉。

(2)如果控股股東未采取上述穩定股價的具體措施的,則控股股東持有的公司股份不得轉讓,直至其按本預案的規定采取相應的穩定股價措施並實施完畢。

(3)如果董事、高級管理人員未采取上述穩定股價的具體措施的,將在前述事項發生之日起10個交易日內,公司停止發放未履行承諾董事、高級管理人員的薪酬,同時該等董事、高級管理人員持有的公司股份不得轉讓,直至該等董事、高級管理人員按本預案的規定采取相應的股價穩定措施並實施完畢。

上述內容為公司、控股股東、董事、高級管理人員做出的承諾,系公司、控股股東、董事、高級管理人員的真實意思表示,相關責任主體自願接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督,若違反上述承諾,相關責任主體將依法承擔相應責任。

(三)關於因信息披露重大違規回購新股、購回股份、賠償損失的相關承諾

經中國證監會、公司上市所在證券交易所或司法機關認定,公司本次公開發行股票的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,導致對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的,公司及公司控股股東、董事、監事、高級管理人員負有其所各自承諾的回購新股、購回股份、賠償損失等義務。

1、相關主體的承諾

(1)發行人相關承諾

公司承諾:若本次公開發行股票的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,導致對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的,公司將及時提出股份回購預案,並提交董事會、股東大會討論,依法回購首次公開發行的全部新股(不含原股東公開發售的股份),購回價格按照二級市場價或發行價(若發行人股票在此期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的,發行價應相應調整)孰高原則確定,並根據相關法律、法規規定的程序實施。在實施上述股份回購時,如法律法規、公司章程等另有規定的從其規定。

若因公司本次公開發行股票的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券交易中遭受損失的,將依法賠償投資者損失。

上述違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關認定後,本公司及本公司控股股東、董事、監事、高級管理人員將本著切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則,按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。

(2)發行人控股股東的相關承諾

公司控股股東喻信東、王丹、喻信輝和何虎承諾:若本次公開發行股票的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,導致對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的,本人將依據公司制定的股份回購預案,依法回購首次公開發行的全部新股(不含原股東公開發售的股份)。同時,將依法購回首次公開發行時本人已轉讓的發行人原限售股份(如有),購回價格按照二級市場價或發行價(若發行人股票在此期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的,發行價應相應調整)孰高原則確定,並根據相關法律、法規及公司章程等規定的程序實施,在實施上述股份回購和購回時,如法律法規、公司章程等另有規定的從其規定。

若因公司本次公開發行股票的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券交易中遭受損失的,將依法賠償投資者損失。

(3)發行人董事、監事及高級管理人員相關承諾

公司董事、監事、高級管理人員承諾:若因本次公開發行股票的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券交易中遭受損失的,將依法賠償投資者損失。

2、公告程序

若本次公開發行股票的招股說明書被中國證監會、公司上市所在證券交易所或司法機關認定為有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,在公司收到相關認定文件後2個交易日內,相關各方應就該等事項進行公告,並在前述事項公告後及時公告相應的回購新股、購回股份、賠償損失的方案的制定和進展情況。

3、約束措施

(1)若上述回購新股、購回股份、賠償損失承諾未得到及時履行,公司將及時進行公告,並將在定期報告中披露公司及公司控股股東、董事、監事、高級管理人員關於回購股份、購回股份以及賠償損失等承諾的履行情況以及未履行承諾時的補救及改正情況。

(2)公司控股股東喻信東以其在前述事實認定當年度或以後年度公司利潤分配方案中其享有的現金分紅作為履約擔保,若其未履行上述購回、回購或賠償義務,其所持的公司股份不得轉讓。

(3)公司董事、監事及高級管理人員以其在前述事實認定當年度或以後年度通過其持有公司股份所獲得的現金分紅作為上述承諾的履約擔保。

(四)公司發行前持股5%以上股東的持股意向及減持意向

1、公司股東喻信東的持股意向及減持意向

本次發行前,喻信東直接持有公司56.80%的股權,其持股及減持意向如下:

(1)在公司上市後三年內不減持發行人股份;

(2)在所持股票鎖定期滿後兩年內減持公司股份的,減持價格不低於發行價。若公司股份在該期間內發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的,發行價應相應調整;

(3)鎖定期滿後兩年內,每年轉讓的股份不超過本人持有公司股份總數的百分之二十五。因發行人進行權益分派、減資縮股等導致本人所持發行人股份變化的,相應年度可轉讓股份額度做相應變更;

(4)喻信東承諾在其實施減持時(且仍為持股5%以上的股東),提前三個交易日通過公司進行公告,未履行公告程序前不得減持。

(5)如計劃通過證券交易所集中競價交易減持股份的,承諾在首次賣出的15個交易日前預先披露減持計劃,包括但不限於:數量、來源、減持計劃、方式、價格區間、減持原因等;在三個月內通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數不超過公司股份總數的1%。

2、公司股東王丹的持股意向及減持意向

本次發行前,王丹持有公司11.60%的股權,其持股及減持意向如下:

(1)在公司上市後三年內不減持發行人股份;

(2)在所持股票鎖定期滿後兩年內減持公司股份的,減持價格不低於發行價。若公司股份在該期間內發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的,發行價應相應調整;

(3)鎖定期滿後兩年內,每年轉讓的股份不超過本人持有公司股份總數的百分之二十五。因發行人進行權益分派、減資縮股等導致本人所持發行人股份變化的,相應年度可轉讓股份額度做相應變更;

(4)王丹承諾將在實施減持(且仍為持股5%以上的股東)時,提前三個交易日通過公司進行公告,未履行公告程序前不得減持。

(5)如計劃通過證券交易所集中競價交易減持股份的,承諾在首次賣出的15個交易日前預先披露減持計劃,包括但不限於:數量、來源、減持計劃、方式、價格區間、減持原因等;在三個月內通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數不超過公司股份總數的1%。

3、公司股東湖北高和的持股意向及減持意向

本次發行前,湖北高和持有公司8.00%的股份,其持股及減持意向如下:

(1)在公司上市後一年內不減持發行人股份;

(2)在所持股票鎖定期滿後兩年內減持公司股份的,減持價格不低於發行價。若公司股份在該期間內發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的,發行價應相應調整;

(3)鎖定期滿後兩年內,每年減持所持有的發行人股份數量合計不超過發行人上市前本企業所持股份總數的50%。因發行人進行權益分派、減資縮股等導致本人所持發行人股份變化的,相應年度可轉讓股份額度做相應變更;

(4)湖北高和承諾將在實施減持(且仍為持股5%以上的股東)時,提前三個交易日通過公司進行公告,未履行公告程序前不得減持。

(5)如計劃通過證券交易所集中競價交易減持股份的,承諾在首次賣出的15個交易日前預先披露減持計劃,包括但不限於:數量、來源、減持計劃、方式、價格區間、減持原因等;在三個月內通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數不超過公司股份總數的1%。

4、公司股東喻信輝的持股意向及減持意向

本次發行前,喻信輝持有公司7.20%的股份,其持股及減持意向如下:

(1)在公司上市後三年內不減持發行人股份;

(2)在所持股票鎖定期滿後兩年內減持公司股份的,減持價格不低於發行價。若公司股份在該期間內發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的,發行價應相應調整;

(3)鎖定期滿後兩年內,每年轉讓的股份不超過本人持有公司股份總數的百分之二十五。因發行人進行權益分派、減資縮股等導致本人所持發行人股份變化的,相應年度可轉讓股份額度做相應變更;

(4)喻信輝承諾將在實施減持(且仍為持股5%以上的股東)時,提前三個交易日通過公司進行公告,未履行公告程序前不得減持。

(5)如計劃通過證券交易所集中競價交易減持股份的,承諾在首次賣出的15個交易日前預先披露減持計劃,包括但不限於:數量、來源、減持計劃、方式、價格區間、減持原因等;在三個月內通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數不超過公司股份總數的1%。

(五)本次發行相關中介機構的承諾

長城證券股份有限公司承諾:本保薦機構為泰晶科技首次公開發行股票並上市所制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。如因本保薦機構未勤勉盡責導致所制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並造成投資者直接經濟損失的,在該等違法事實被認定後,將先行賠償投資者損失。

中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)承諾:本單位為泰晶科技首次公開發行股票並上市所制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。如因本單位所制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,給投資者造成損失的,將依法賠償投資者損失。

廣東華商律師事務所承諾:本所為發行人首次公開發行股票並上市所制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。如因本所制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,給投資者造成損失的,將依法賠償投資者損失。

二、公司本次公開發行股份對公司控制權、治理結構及生產經營等產生的影響

本次公開發行股票前,公司控股股東喻信東、王丹、喻信輝和何虎合計持有公司77.60%股權。本次公開發行的股份數量不超過1,668萬股,不低於公司發行後股份總數的25%,本次發行全部為新股發行,原股東不公開發售股份。

本次公開發行股票股份對公司控制權、治理結構及生產經營不會產生重大影響。

三、發行前滾存利潤分配方案

根據本公司2013年第一次臨時股東大會和2014年第一次臨時股東大會通過的《關於公開發行前滾存利潤的分配方案》,本次發行前滾存的未分配利潤將由新老股東按發行後的股權比例共同享有。

四、本次發行上市後的利潤分配政策及分紅回報規劃

公司2013年第一次臨時股東大會和2014年第一次臨時股東大會,審議通過瞭上市後適用的《公司章程(草案)》和《股東未來分紅回報規劃》的議案。《公司章程(草案)》中規定的利潤分配政策及《股東未來分紅回報規劃》的主要內容如下:

1、公司股東回報規劃充分考慮和聽取股東(特別是公眾投資者)、獨立董事和監事的意見,以可持續發展和維護股東權益為宗旨,堅持現金分紅為主的基本原則。

2、公司每年度現金分紅金額應不低於當年實現的可供分配利潤總額的百分之二十。

公司董事會綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,提出差異化的現金分紅政策:

(1)公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;

(2)公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;

(3)公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。

在實施分紅後,公司留存未分配利潤將主要用於正常的經營,包括為企業的發展而進行的科研開發、技術改造、項目建設及拓展其他業務,或為降低融資成本補充流動資金等。

3、分紅回報規劃的制定周期和決策程序:在每個會計年度結束後,公司董事會應當先制定分配預案,並經獨立董事認可後方能提交董事會審議;公司董事會審議通過的公司利潤分配方案,應當提交公司股東大會進行審議。公司接受所有股東、獨立董事、監事和公眾投資者對公司分紅的建議和監督。

4、公司每五年重新審閱一次《股東未來分紅回報規劃》,根據股東(特別是公眾投資者)、獨立董事和監事的意見對公司正在實施的股利分配政策作出適當且必要的修改,確定對應時段的股東分紅回報規劃和具體計劃,並由公司董事會結合公司當期盈利規模、現金流量狀況、發展所處階段及資金需求,制定年度或中期分紅方案。股利分配政策的修改須經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。

五、提請投資者對公司未來經營業績作出謹慎判斷

報告期內,公司營業收入和利潤情況如下:

單位:萬元

報告期內公司的營業收入保持穩定,營業利潤和利潤總額呈現穩定增長。公司報告期內的經營業績是公司歷史經營情況、發展戰略的客觀反映,僅作為公司未來經營業績狀況的謹慎判斷依據之一,投資者需對公司未來經營業績作出謹慎判斷。

六、公司特別提醒投資者註意“風險因素”中的下列風險:

(一)毛利率下降的風險

報告期內,公司主營業務綜合毛利率分別為40.52%、39.18%、36.12%、38.64%,公司主營業務綜合毛利率呈現較高水平並保持穩定。

面臨市場競爭,如果公司的人才戰略、激勵機制和業務平臺吸引力不足,無法保持領先的技術創新能力和核心競爭力,公司產品毛利率將存在繼續下降風險,進而對公司的經營業績造成不利影響。

2013年下半年,基於對未來市場發展趨勢和自身發展戰略考量,結合自身生產管理能力和技術能力,公司借助在音叉晶體諧振器產品領域積累的經驗,開始生產和銷售微型SMD高頻晶體諧振器產品,使得公司產品結構進一步完善。微型SMD高頻晶體諧振器產品毛利率相對較低,預計未來公司該產品收入占比將逐漸增加,公司主營業務的綜合毛利率也隨之降低。

(二)產品價格下降的風險

石英晶體諧振器作為電子產品的基礎元件,受下遊電子產品銷售價格的整體變動趨勢及市場供求因素的影響,價格存在一定的波動。公司最近三年一期主要產品平均銷售價格整體呈現下降趨勢(如下表所示):

單位:元/萬隻

公司M3225產品與同行業上市公司惠倫晶體的SMD產品平均銷售價格比較如下:

單位:元/萬隻

公司M3225產品與惠倫晶體SMD產品年平均售價均呈現下降趨勢,與電子元件行業特點相符。報告期內,電子元件行業產品的平均銷售價格每年均有一定幅度的下降,公司的銷售價格趨勢和同行業上市公司總體趨勢一致。

如果未來市場競爭加劇,公司產品價格存在進一步下降的風險。若公司不能有效的降低成本,抵銷產品平均價格下降的影響,可能導致毛利率出現下滑,從而影響公司的經營業績。

(三)技術研發的風險

石英晶體諧振器是電子產品的基礎元件,其質量和穩定性直接影響終端產品的整體性能,上述情況決定瞭下遊應用市場對其質量和穩定性要求較高。

石英晶體諧振器作為產業鏈上遊基礎元件,必須適應下遊產品的技術發展趨勢,在面臨下遊產品向小型化發展時,也必須向微型化、片式化方向發展。當前下遊行業發展較快,企業必須十分重視核心技術的突破和高端產品的開發。為順應下遊產品的技術發展趨勢,同時保證產品質量,廠商必須進行持續的研發投入。

如果公司的技術研發方向與行業技術發展潮流、市場需求變化趨勢出現偏差,或者滯後於技術發展潮流和市場需求變化,將使本公司在競爭中處於不利地位或面臨產品、技術被替代的風險。同時,石英晶體諧振器的研發前期投入較大,如果銷售數量不能達到預期,將面臨前期投入無法收回的風險,給公司造成投資損失並影響公司盈利水平。

(四)產品質量風險

公司的產品主要應用於消費類電子產品、小型電子類產品、資訊設備、移動終端、網絡設備、汽車等領域的電子器件。客戶單件產品所需石英晶體諧振器產品使用量較少,單一客戶對本公司產品的采購量較小,公司產品的價值在客戶產品的價值中占比較低。公司產品經檢測合格後發送給客戶,考慮到產品在運輸過程中的震動、灰塵等外界環境對產品頻率的影響,客戶在收到產品後,由其質量檢測部門檢測合格後驗收。如本公司的產品出現性能不穩定、精度不達標等故障,可能導致客戶的產品出現返修、退貨或召回,從而向本公司提出索賠,公司將可能面臨一定的產品質量風險。

(五)新客戶開發的風險

目前石英晶體諧振器產品面臨著較好的市場機遇,公司需要通過擴大生產規模和實施募投項目增加產能、開拓新的客戶和進一步優化客戶結構,以抓住市場機遇。公司面臨著新客戶開發的風險。

當前石英晶體諧振器下遊行業發展較快,廠商為適應下遊行業對產品的需求變化,需不斷提供新產品。2013年下半年,公司引進新的生產設備生產和銷售微型SMD高頻晶體諧振器產品。公司新產品產能持續擴大,新產品將面臨一定的客戶開發風險。

(六)應收賬款金額較高的風險

本公司報告期各期末的應收賬款凈額分別為9,974.55萬元、12,667.06萬元、16,107.41萬元、13,818.84萬元,占當期末資產總額的比例分別為29.50%、31.18%、33.44%、25.88%;賬齡在1年以內的應收賬款凈額分別為9,587.95萬元、12,328.85萬元、15,505.47萬元、12,837.86萬元,占當期末應收賬款凈額的比例分別為96.12%、97.33%、96.26%、92.90%。受公司銷售模式、結算方式、信用賬期、業務規模等多種因素影響,報告期內公司應收賬款呈逐年增加趨勢。應收賬款金額較高將影響公司的資金周轉和經營活動的現金流量,給公司的營運資金帶來一定的壓力。如果公司應收賬款總額持續增加,可能會因客戶的信用狀況惡化導致公司面臨壞賬損失的風險。

(七)稅收優惠政策及財政補貼政策變化的風險

根據國傢有關規定,本公司於2010年12月被認定為國傢高新技術企業,有效期三年,自獲得認定後三年內(2010-2012年),按15%稅率繳納企業所得稅。公司2013年12月通過高新技術企業復審,2014年4月取得瞭《高新技術企業證書》,公司將連續三年(即2013年、2014年和2015年)繼續享受國傢關於高新技術企業的相關優惠政策,按照15%的稅率繳納企業所得稅。

報告期內,公司享受高新技術企業優惠稅率減免企業所得稅稅收優惠占利潤總額的比重如下:

單位:元

如未來國傢的所得稅政策發生變化或公司不能持續保持高新技術企業資格,公司將無法享受高新技術企業的稅收優惠政策,公司的所得稅率將會上升,從而對公司的經營業績產生一定的影響。

公司的高新技術企業資格已於2015年底到期,未來能否繼續享受該項所得稅優惠政策,取決於高新技術企業資格復審結果。截至本招股說明書簽署日,公司正在準備高新技術企業復審申請資料,計劃向有關主管部門提出復審申請。報告期各期,公司享受所得稅優惠(含高新技術企業優惠稅率和研發費用加計扣除)占利潤總額的比例分別為11.21%、8.94%、7.58%、5.60%,如果公司2016年度未能通過復審,則公司無法繼續享受該項所得稅優惠政策,將對公司經營業績產生負面影響。由此,公司存在適用所得稅稅率發生變化的風險。

同時,《高新技術企業認定管理辦法》(國科發火〔2016〕32號)第十六條規定,“對已認定的高新技術企業,有關部門在日常管理過程中發現其不符合認定條件的,應提請認定機構復核。復核後確認不符合認定條件的,由認定機構取消其高新技術企業資格,並通知稅務機關追繳其不符合認定條件年度起已享受的稅收優惠。”公司處於快速的發展中,高新技術企業的各項指標處於動態變化中,如公司被認定在享受高新技術企業稅收優惠期間不具備高新技術企業資格,其享受的稅收優惠可能會被追繳。公司控股股東、實際控制人喻信東承諾:“保證承擔公司在上市前有關稅收優惠的所有責任和義務;如果公司因上市前的稅收優惠問題而遭受損失或承擔任何責任(包括但不限於國傢有權部門追繳所享受的稅收優惠等),承諾人保證對公司進行充分補償,使公司恢復到未遭受該等損失或承擔該等責任之前的經濟狀態。”

報告期內,公司享受的計入當期損益地方政府補貼分別為689.35萬元、515.14萬元、369.46萬元、42.44萬元,分別占當期利潤總額的13.15%、8.62%、5.03%、1.23%。公司存在財政補貼不確定性和財政補貼減少對盈利水平造成影響的風險。

(八)公司微型高頻晶體諧振器原材料和銷售對希華晶體存在依賴性的風險

基於對未來市場發展趨勢和自身發展戰略考量,結合自身生產管理能力和技術能力,公司2013年與希華晶體合資成立泰華電子,生產、銷售微型高頻晶體諧振器產品,目前微型高頻晶體諧振器產品已經成為公司的主要產品之一。

2016年1-6月,公司微型片式晶體諧振器產品的主要原材料基座和上蓋主要向希華晶體的子公司Siward Technology Co.,LTD.采購,采購金額為2,981.51萬元,占公司對外采購原材料金額總額的42.84%;晶體諧振器產品來自於希華晶體的銷售收入為1,344.03萬元,占公司營業收入的8.21%。

2015年度,公司微型高頻晶體諧振器產品的主要原材料基座和上蓋主要向希華晶體的子公司Siward Technology Co.,Ltd采購,全年采購金額為3,312.52萬元,占公司對外采購金額總額的28.99%;微型高頻晶體諧振器產品來自於希華晶體的銷售收入為3,220.35萬元,占公司主營業務收入的11.08%。

合資成立泰華電子生產微型高頻晶體諧振器產品,是公司與希華晶體雙方經過深思熟慮的戰略選擇。在泰華電子成立後的兩年多時間內,合資雙方對泰華電子的實際出資從成立之初的2,250萬元逐漸增資到12,500萬元。在合作中,雙方在微型高頻晶體諧振器產品上各自發揮自身優勢取得瞭明顯的成效,形成瞭合作與依賴的關系。從本公司角度而言,微型高頻晶體諧振器產品的原材料采購和產品的銷售對希華晶體存在一定的依賴性,如果未來公司與希華晶體合作不順利,可能會對公司的經營帶來一定的不利影響。

(九)公司主要產品音叉晶體諧振器下遊市場需求下滑的風險

公司主要產品包括音叉晶體諧振器(含DIP、SMD)和SMD高頻晶體諧振器,2015年度公司來自音叉晶體諧振器產品的收入占公司主營業務收入的比重為55.42%、占公司主營業務毛利的比例為63.36%。音叉晶體諧振器作為頻率控制和頻率選擇的基礎元件,廣泛應用於對頻率準確度要求較高的電子產品,如傢用電器、石英鐘表、通訊、資訊、網絡、汽車電子等領域,是各類電子產品中不可或缺的基礎元件。隨著新興電子產業特別是智能手機、平板電腦、汽車電子的快速發展,石英晶體諧振器的應用領域不斷擴大,市場需求也在持續增長。近年來,國內宏觀經濟增長的不確定性因素增多,我國宏觀經濟增長逐漸放緩,如果音叉晶體諧振器的傳統應用領域傢用電器、石英鐘表、消費類電子產品等市場需求下降,進而對音叉晶體諧振器的需求隨之下降,則將可能對公司經營業績產生不利影響。

(十)人才流失和人才不足的風險

公司為高新技術企業,產品研發和技術創新依賴於核心技術人員和關鍵管理人員。在激烈的人才競爭下,仍然存在著人才流失的風險。隨著募集資金投資項目的實施,公司資產和經營規模將迅速擴張,必然擴大對技術人才的需求,公司也將面臨技術人才不足的風險。

七、本次募集資金到位後即期回報被攤薄的相關情況分析

(一)本次募集資金後即期回報分析

公司本次募集資金項目有一定的建設期和達產期,並且技術中心項目不直接產生效益。預計募集資金到位當年,公司將改善資產負債結構,減少財務費用,在此期間公司股東回報仍將通過現有業務和產能產生收入和實現利潤。2016年公司預計業務經營穩定,不會發生重大變化。本次發行完成後,公司總股本較上一年度將增加1,668萬股,預計募集資金到位當年,本公司每股收益(扣除非經常性損益後的稀釋每股收益)受股本攤薄影響,相對上年度每股收益呈下降趨勢,從而導致公司即期回報被攤薄。

(二)公司應對本次公開發行攤薄即期回報采取的措施

本公司采取以下措施來應對本次公開發行攤薄即期回報,但是需要提示投資者的是,制定填補回報措施不等於對本公司未來利潤做出保證。

1、公司將對募集資金進行專項存儲,以保證募集資金合理規范使用,合理防范募集資金使用風險,提高募集資金使用效率。

2、公司將在不斷擴大現有音叉晶體諧振器市場份額的同時,穩步、有效地開展微型SMD高頻晶體諧振器等各類產品的研發與應用,推動石英晶體諧振器新產品的開發和技術升級,提高公司盈利能力。

3、公司將進一步提高經營和管理水平,加強內部控制,提升經營和管理效率,不斷完善公司治理結構,確保股東能夠充分行使權利,維護公司整體利益,尤其是中小股東的合法權益,為公司發展提供制度保障。

4、公司將加快募投項目投資進度,爭取早日實現項目預期效益。本次募集資金投資項目全部圍繞公司主營業務展開,募集資金投資項目的實施符合國傢產業政策導向。公司董事會對本次公開發行募集資金項目的可行性進行瞭充分論證,認為本次募投項目符合未來公司整體戰略發展方向,具有良好的市場發展前景和經濟效益。本次公開發行募集資金到位後,公司將加快推進募投項目建設,爭取早日投產並實現預期收益。

5、本次公開發行完成後,公司將嚴格執行現行分紅政策,在符合利潤分配條件的情況下,積極推動對股東的利潤分配,有效維護和增加對股東的回報,切實保護投資者合法權益。

(三)董事、高級管理人員關於公司本次發行攤薄即期回報的承諾

公司的董事、高級管理人員將勤勉履責,維護公司和全體股東的合法權益,根據中國證監會相關規定對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出以下承諾:

1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益,也不采用其他方式損害公司利益;

2、本人承諾對職務消費行為進行約束,不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動;

3、本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤,若公司後續推出公司股權激勵政策,本人承諾擬公佈的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤;

4、自本承諾出具日至公司本次公開發行股票實施完畢前,若中國證監會作出關於填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的,且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時,本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾;

5、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及對此作出的任何有關填補回報措施的承諾,若違反該等承諾並給公司或者投資者造成損失的,本人願意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。

八、關於所引用的行業數據的特別聲明

本招股說明書摘要中所引用的行業數據來自國傢有關部門、國內外有關行業組織等的公開統計數據以及本公司的統計及分析,其中某些表述可能與其他公開資料有所不同。

九、審計截止日後的主要經營情況

本招股說明書摘要已披露財務報告的審計截止日為2016年6月30日。

公司基於2016年已實現的經營業績、已簽訂訂單等情況,並考慮近期宏觀經濟形勢,預計公司2016年1-9月營業收入變動區間為25,500萬元至26,500萬元,同比變動幅度在14.22%至18.70%之間,歸屬於母公司所有者的凈利潤變動區間為3,850.00萬元至3,950.00萬元,同比變動幅度在49.31%至53.19%之間,其中2016年7-9月,同比營業收入變動區間為9,132.22至 10,132.22萬元之間,變動同比變動幅度在-4.91%至5.51%之間,歸屬於母公司所有者的凈利潤變動區間為1,373.51 至 1,473.51萬元,同比變動幅度在44.56%至55.09%之間(本次業績預測未經註冊會計師審計)。此外,對於2016 年度全年公司經營情況,基於對宏觀經濟形勢、行業變動趨勢的判斷以及公司整體經營情況的分析,預計公司2016年度公司訂單數量、產品、客戶群體以及原材料供應等情況不會發生重大不利變化,經營情況將保持穩定,預計2016年度營業收入、凈利潤等業績指標較2015年度均會有所增長。

綜上所述,公司財務報告審計截止日後的經營情況與經營業績較為穩定,總體運營情況良好,不存在重大異常變動情況。

報告期內,公司資產結構較為合理,資產流動性持續增強,整體資產質量較好,債務總規模適度,債務結構與公司的資產結構相匹配,不存在償債風險。

第二節 本次發行概況

第三節 發行人基本情況

一、發行人基本情況

1、中文名稱:湖北泰晶電子科技股份有限公司

2、英文名稱:Hubei TKD Crystal Electronic Science and Technology Co., Ltd.

3、註冊資本:5,000萬元

4、法定代表人:喻信東

5、成立日期:2005年11月

6、住所:湖北省隨州市曾都經濟開發區

7、郵政編碼:443100

8、電話:0722-3308115

9、傳真:0722-3308115

10、互聯網網址:www.sztkd.com

11、電子信箱:[email protected]

12、信息披露和投資者關系負責人:單小榮

聯系電話:0722-3308115

13、經營范圍:晶體生產自動化設備、零部件、電子元件、組件及汽車零部件研發、生產、銷售。

二、發行人的歷史沿革及改制情況

(一)發行人設立方式

本公司前身隨州泰晶電子科技有限公司(簡稱“泰晶有限”)成立於2005年11月4日。2011年8月31日,泰晶有限通過臨時股東會決議,同意由現有全體股東作為發起人,以2011年8月31日為基準日,將泰晶有限整體變更為股份有限公司。

2011年12月16日,泰晶科技召開創立大會暨第一次股東大會,同意以經審計(眾環審字[2011]1126號)的泰晶有限截至2011年8月31日賬面凈資產值10,102.12萬元人民幣,按1:0.49的折股比例折為5,000.00萬股,每股面值1.00元,餘額5,102.12萬元計入資本公積。泰晶有限整體變更為股份有限公司。

2011年12月30日,泰晶科技在隨州市工商行政管理局完成註冊登記,並領取瞭隨州市工商行政管理局核發的註冊號為421300000000452的《企業法人營業執照》。

(二)發起人及其投入的資產內容

本公司發起人以截至2011年8月31日賬面凈資產值10,102.12萬元人民幣,按1:0.49的折股比例折為5,000.00萬股,每股面值1.00元,餘額5,102.12萬元計入資本公積。

發起人及股本結構具體如下:

三、股本情況

(一)總股本、本次發行的股份、股份流通限制和鎖定安排

本公司本次發行前總股本為5,000萬股。本次擬公開發行不超過1,668萬股,包括公開發行新股和股東公開發售股份。

本次發行前股東所持股份的限售安排及自願鎖定的承諾:

公司共同實際控制人、董事長兼總經理喻信東先生承諾:自公司本次發行的股票上市交易之日起三十六個月內,不轉讓或委托他人管理本人直接或者間接持有的公司股份,也不由公司回購本人直接或者間接持有的股份。作為公司董事長和高級管理人員,在上述鎖定期滿後,本人在任職期內每年轉讓的股份不超過本人持有公司股份總數的百分之二十五,離職後半年內不轉讓所持公司股票。所持股票在鎖定期滿後兩年內減持的,減持價格不低於發行價;公司上市後6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低於發行價,或者上市後6個月期末收盤價低於發行價,持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月,且不因職務變更或離職等原因而終止履行。

公司共同實際控制人王丹女士、喻信輝先生和何虎先生承諾:本人承諾自公司本次發行的股票上市交易之日起三十六個月內,不轉讓或委托他人管理本人直接或者間接持有的公司股份,也不由公司回購本人直接或者間接持有的股份。除前述限售期外,本人的股份鎖定期將嚴格按照公司實際控制人、董事長喻信東股份鎖定的承諾執行。

持有本公司股份的本公司董事、高級管理人員屈新球先生、王斌先生、王金濤先生、許玉清先生承諾:作為公司股東,本人承諾自公司本次發行的股票上市交易之日起三十六個月內,不轉讓或委托他人管理本人直接或者間接持有的公司股份,也不由公司回購本人直接或者間接持有的股份。在上述鎖定期滿後,本人在任泰晶科技董事、監事、高級管理人員一職或數職期間內每年轉讓的股份不超過本人持有公司股份總數的百分之二十五,離職後半年內不轉讓所持公司股票。所持股票在鎖定期滿後兩年內減持的,減持價格不低於發行價;公司上市後6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低於發行價,或者上市後6個月期末收盤價低於發行價,持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月,且不因職務變更或離職等原因而終止履行。

本公司股東湖北高和、百興年代、中南成長和海銀達承諾:自公司本次發行的股票上市交易之日起十二個月內,本公司不轉讓或者委托他人管理本公司持有的泰晶科技股份,也不由泰晶科技回購本公司所持有的該部分股份。

(二)公司發行前後股東持股情況

本次發行前公司總股本為5,000萬股,本次公開發行股票的數量不超過1,668萬股。按照新股發行1,668萬股上限進行測算,發行前後公司股本結構如下:

(三)發行人前十名股東及前十名自然人股東情況

1、發行人前十名股東情況

2、發行人前十名自然人股東情況

本次發行前公司共有8名自然人股東,其持股情況如下表:

(四)本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例

本次發行前,公司股東喻信東先生直接持有本公司2,840.00萬股,占公司總股本的56.80%。同時,喻信東先生的配偶王丹女士持有公司股權比例為11.60%、弟弟喻信輝持有公司股權比例為7.20%、妹夫何虎持有公司股權比例為2.00%,喻信東與上述三人持有公司股權比例合計為77.60%。

此外,公司股東屈新球為王丹的姨父。

除上述關聯關系之外,本公司股東不存在其他關聯關系。

四、發行人的主營業務情況

(一)主營業務及主要產品情況

1、公司主營業務

公司主營業務為石英晶體諧振器的研發、生產、銷售。公司自設立以來主營業務未發生變化。

2、公司主要產品

公司目前主要產品為各種型號的石英晶體諧振器,產品涵蓋音叉晶體諧振器和高頻晶體諧振器,具體型號及用途如下:

(二)發行人的銷售方式和渠道

公司主要采用直銷模式,直接面對終端客戶,與重要客戶維持長期的戰略合作關系。公司產品采取訂單銷售模式,直接面向終端客戶廠價直銷。根據客戶的實際需求,公司及時調整產品技術規格和供貨數量。同時,公司通過電子產品貿易商以買斷式銷售為補充開辟新的銷售渠道,擴大市場占有率。

(三)公司產品所需主要原材料

本公司生產所需主要原材料為水晶毛塊、高頻晶片、玻璃珠、高頻基座、外殼、鋅白銅、高頻上蓋等。公司生產所需原材料市場供應量及供銷結構較為穩定,供貨對象的選擇空間較大,且能夠滿足公司規模擴張及技術改進對所需原材料的持續供給,公司不存在對單一供貨方依賴及主要原材料生產受制於壟斷的情況。

(四)行業競爭狀況以及發行人在行業中的競爭地位

1、行業競爭狀況

(1)日本

目前,日本是世界石英晶體諧振器主要生產國,日本廠商的產品種類比較齊全,頻率范圍上包括各型音叉晶體諧振器和高頻晶體諧振器。主要廠商有愛普生拓優科夢(Epson Toyocom)、電波(NDK)、大真空(KDS)、精工(seiko presage評價和Seiko)、西鐵城(CITIZEN)等。

(2)中國臺灣

中國臺灣廠商整體技術水平接近於日本廠商,主要得益於從日本的技術引進和臺灣當地電子組裝產業的快速發展。臺灣地區的晶體諧振器行業擁有臺灣晶技、加高電子、鴻星電子、泰藝電子、希華晶體和嘉碩科技等,主要生產高頻晶體諧振器,其產品主要應用於移動終端、網絡設備和汽車電子等領域。其中2012年,臺灣晶技的銷售額居於全球第三位。

(3)中國大陸

近年來,我國石英晶體諧振器行業快速發展,目前約有上百傢晶體諧振器廠商,產品涵蓋瞭低頻及高頻各主流型號。部分傳統廠商如東晶電子(002199.SZ)、同方國芯(002049.SZ,2012年7月由“晶源電子”更名而來,本招股說明書摘要一律稱為“同方國芯”)、南京中電熊貓晶體科技有限公司和北京晨晶電子有限公司等,其生產體系較為成熟,市場知名度高。同時以本公司、廣東惠倫晶體科技股份有限公司等為代表的新興廠商在各自優勢領域快速發展,積極融入國內外市場,整體呈現多元化的發展格局。

(4)其他地區

美國、歐洲、韓國等地廠商也在石英晶體諧振器產業中也占據著重要地位。美國廠商產品主要應用於本國市場,其中Vectron主要生產通信、工業、航天等領域的石英晶體諧振器。新西蘭廠商Rakon主要生產高精度GPS用石英晶體諧振器。

2、發行人在行業中的競爭地位

公司是專業從事石英晶體諧振器產品設計、生產、銷售以及相關工藝設備研發、制造的高新技術企業,是我國石英晶體諧振器行業內主要廠商之一。

公司成立以來以DIP型音叉晶體諧振器為突破,通過不斷改善制造工藝和生產設備,集中研發力量突破瞭生產工藝和核心技術,全面掌握瞭該型號的制作程序,使得該產品得以迅速規模化量產。公司成功抓住國內市場快速發展的機遇,通過音叉晶體諧振器生產設備的技術革新和生產工藝的改進,在該領域取得瞭一系列擁有自主知識產權的設備。

根據壓電晶體行業協會的統計數據測算,2013年公司音叉晶體諧振器銷售量分別占全球銷量和我國國內銷量的比例約為8.11%和18.87%(數據來源:壓電晶體行業協會《石英晶體諧振器行業發展研究報告》,2014.3)。

2013年下半年,基於對未來市場發展趨勢和自身發展戰略考量,結合自身生產管理能力和技術能力,公司借助在音叉晶體諧振器領域積累的經驗,開始生產和銷售微型SMD高頻晶體諧振器。2015年度,公司微型SMD高頻晶體諧振器產品實現銷售收入為11,331.29萬元。目前,公司微型SMD高頻晶體諧振器月產能為3,000萬隻,公司日益成為該產品領域的有力競爭者。

公司為國傢電子行業標準《10kHz-200kHz音叉石英晶體元件的測試方法和標準值》(SJ/T10015-2013)的兩傢起草單位之一(另一傢為壓電晶體行業協會)。

公司2013年-2016年連續四年入選瞭由國傢工信部和中國電子元件行業協會聯合認定的中國電子元件百強企業名錄。公司是中國電子元件行業協會壓電晶體分會(PCAC)的副理事長單位。

五、發行人資產權屬情況

(一)商標及專利

1、商標

截至本招股說明書摘要簽署日,公司擁有的商標如下:

以上商標為公司自行申請經批準獲得,並已繳納商標申請的全部費用,處於有效期內。

2、專利

截至本招股說明書摘要簽署日,公司及子公司擁有在中國境內獲得授權的專利共64項,其中58項實用新型專利、2項外觀設計專利和4項發明專利。具體情況如下表:

(二)土地使用權

本公司土地使用權均為工業用地,通過出讓取得,使用權人均為泰晶科技。截至本招股說明書摘要簽署日,公司擁有的土地使用權情況如下:

(三)租賃房產情況

截至本招股說明書摘要簽署日,本公司及子公司租賃房產的情況如下::

泰晶實業所租賃的位於深圳市南山區科技工業園堅達大廈,由於歷史原因出租人未取得房屋產權證書。泰晶實業承租的上述房產主要用於辦公,公司控股股東、實際控制人喻信東已作出承諾,因該租賃物業拆遷或其他相關原因致使發行人遭受損失的,承諾人保證對公司進行充分補償,使公司恢復到未遭受該等損失或承擔該等責任之前的經濟狀態。

發行人律師和保薦機構經核查認為,泰晶實業承租房產面積不大、合同涉及金額較小,泰晶實業承租的上述房產主要用於子公司辦公不用於生產,對發行人的生產經營影響較小,該房產沒有取得產權證書不會對發行人本次發行上市構成重大不利影響。

(四)固定資產

公司固定資產包括房屋及建築物、機器設備、運輸工具和其他設備。公司的固定資產使用狀況良好,無閑置、報廢等減值情形。

1、主要生產設備情況

公司在音叉晶體諧振器和微型SMD高頻晶體諧振器關鍵環節擁有完整的生產設備。截至2016年6月末,本公司主要生產設備情況如下:

上述設備主要通過外購、定制、自主研制和集成創新等方式取得。

2、房屋建築物

截至本招股說明書摘要簽署日,公司擁有的房產情況如下:

2015年11月,泰華電子與隨州萬基房地產開發有限公司簽訂5份《商品房買賣合同》,房屋具體情況如下:

上述房產的權屬證書正在辦理之中。

3、固定資產成新率及使用情況

2012年上半年,公司根據業務發展的需要對公司及子公司的業務結構進行瞭內部調整。根據業務結構調整對部分固定資產按賬面價值進行內部銷售,導致固定資產原值減少瞭1,501.77萬元,累計折舊減少瞭1,419.77萬元,固定資產減值準備減少瞭82.00萬元,上述內部購銷事項沒有影響固定資產的賬面價值。

2013年6月,公司將M6、M8產品的生產由公司調整至子公司晶體科技,根據業務結構調整對部分固定資產按賬面價值進行內部銷售,導致固定資產原值減少瞭46.18萬元,累計折舊減少瞭46.17萬元,固定資產減值準備減少瞭0.01萬元,上述內部購銷事項沒有影響固定資產的賬面價值。

2015年3月,公司固定資產內部購銷,導致固定資產原值減少52.73萬元,累計折舊減少52.73萬元,上述內部購銷事項沒有影響固定資產的賬面價值。

(下轉23版)

本文來源:上海證券報·中國證券網

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“積極廢人”的我遇見“瑞士手表”的C羅

“積極廢人”指的是那些喜歡給自己定目標、卻永遠做不到的年輕人;在心態上他們是積極向上的,而在行動力上卻總是因為懶散、拖沓而有所欠缺。(有沒有被戳中,發現自己總是躺

“積極廢人”指的是那些喜歡給自己定目標、卻永遠做不到的年輕人;在心態上他們是積極向上的,而在行動力上卻總是因為懶散、拖沓而有所欠缺。(有沒有被戳中,發現自己總是躺著中槍呀)。作為“積極廢人”的我,就在今年的世界杯上找到瞭截然不同的另一種人生,那就是“瑞士精工錶 seiko和手錶”的C羅。

帶著“積極廢人”的稱號,我趕上瞭2018年的世界杯,對於世界杯也是一點都不懂,但卻每每被C羅刷屏,從最開始的“菊外人”,到慢慢的關註,到今天的把他奉為我唯一的男神。對於他,鋪天蓋地的消息,相信大傢都有所瞭解:一個把世界杯變成一個人的世界杯的人,一個20多年來像“瑞士seiko lukia 女錶和手錶”般精準自律生活的男人。說不出的崇拜,隻好把滿屏都貼上他的圖像。上圖

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